江苏中天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2014 年 8 月 15 日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。 本次会议于 2014 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2014 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于对江苏中天科技软件技术有限公司增资的议案》。（本 次增资的详细内容请见公司于 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限 公司对外投资公告》） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十五日
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