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根据起诉书,13名被告均为北京聚鑫连赢科贸有限公司现任及前任高管,第一被告为该公司法定代表人兼执行董事朱子军,现年27岁。随后是公司董事长徐苏宁、总裁肖等人。13名被告的年龄从27岁到56岁不等,4名是女性,9名来自北京。
检方指控,2009年12月至2012年5月,被告人朱子君、许苏宁先后伙同小、、刘京川,纠集倪志恩等人,以推销商品为幌子,向北京聚鑫连赢科贸有限公司 # 8220;联合加入计划 # 8221;以其为依托,通过网络、推介会等渠道向公众宣传,承诺在一定期限内以货币形式支付高额回报,变相吸收公众资金26亿余元。
其中,朱子军、许苏宁参与非法吸收资金26亿余元;小张定参与非法吸收资金21亿余元;其他被告人非法吸收资金的涉案金额在26亿元至6000万元不等。公司石景山服务中心负责人李春华参与最少。检方称,她主管石景山服务中心,参与吸收公款6000多万元。
13名被告人分别于2012年5月9日、10日、11日被查获。
检方认为,13名被告人无视国家法律,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大。应当以非法吸收公众存款罪追究13名被告人的刑事责任。其中,朱子军、许苏宁、小、、刘京川在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其组织、指挥、参与的全部犯罪处罚。倪志恩、邢安平等被告人在共同犯罪中处于次要地位或者起辅助作用。是从犯,应当从轻或者减轻处罚。
小于2007年被法院以非法经营罪判处有期徒刑7年,2011年6月被释放。根据刑法规定,他是累犯,应从重处罚。
法院将择日审理此案。
记者跟进
辩方认为这是一种新的商业模式。
昨天,庭前会议结束后,多名辩护律师走出法庭。据了解,13名被告中,三分之二的被告被其律师认定无罪。
一些辩护律师认为,这种运作模式是一种新的商业模式 # 8220;就像一个消费者,当你去购物的时候,你需要购买衣服、鞋子、床上用品等等,而这个电商平台就把这些商品放在你面前。消费者买了东西,就会计入消费,达到一定的消费金额,就会获得这个平台的“红利”。这个红利其实就是电商平台的利润。#8221;律师说,消费者不仅可以买东西,还可以收到公司的开发利润,所以业务总量发展很快。#8220;他以前有50%的利润,现在直接从厂家把货转售给消费者,省了很多环节。他把50%的利润分给消费者,让大家都能从销售中获利,所以这种模式很受社会欢迎。#8221;
针对媒体报道的很多商品没有品牌的问题,一位辩护律师回应称,很多商品都是平台直接从厂家拿货,所以所有商品都有平台的品牌,并不违反相关法律法规。
至于13名被告之间的关系,有律师透露,股东有5人,其余均为中高层。
昨日,记者还了解到,该公司涉嫌非法吸金之所以被揭露,主要是由于相关人员发现疑点后的卧底调查。京华时报记者张淑玲
背景介绍
全国有45000家加盟商。
记者通过北京市企业信用信息网查询到,北京聚鑫连赢科贸有限公司成立于2005年11月17日,注册资本2000万元,法定代表人朱子军。注册时的公司地址为朝阳区百子湾南二路18号1至10层。
该公司 # 8220;经营范围 # 8221;一栏显示: # 8220;经营保健食品。技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议和展览服务;经贸咨询;市场研究;企业规划;设计、制作、代理、发布广告;公共机动车辆
停车服务;销售珠宝、家用电器、日用品、文具、体育用品、五金交电、电子产品、仪器仪表、工艺品、机械设备、照相器材、汽车配件。#8221;
事件发生后,《第一财经日报》报道称,经记者调查,聚信连赢旗下拥有加盟平台和消费平台两个平台,业务重心在加盟平台。
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